手机浏览器扫描二维码访问
银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一十几万,甚至几十万不会触异常。
可若是莫名有几百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。
直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。
虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说了点标,但还在正常范围之内。
而现在呢?
足足两百亿几千万!
远远出正常水准的二百倍!
这才被监控到了。
“查一查,二百亿资金的来源。”
主管沉思一阵,指示操作人员。
起点VIP20230809完结35256万字1208万总推荐文案万古八荒第一神挂!上溯三层世界,最巅峰律令!三年前,天空坠落三个生灵。西岭秦王得其一,横扫六国统一西岭。南荒大周武曌得其一,纵横南荒十九教,登顶第一。孙长鸣亦得其一,三年过去了,碌碌无为,毫无变化。然而,他很快就发现,这三年前捡到的小泥鳅,原来竟是世间最大的外挂。而且一路开挂,绝不刹车!我本来想用的书名我家老二是巨物。作者自定义标签异兽流腹黑...
高三弱鸡男萧铭,在一次熬夜看小说猝死后经历了高等智慧星球潘沙星科技战士的全部人生。死而复生的萧铭现理科课程变得简单起来,此外他还拥有了潘沙星的科技系统。在高考的关口,他开启了不一样的人生。从污水...
穿越东京。没有天降系统,也没有自带外挂。本以为今后只能安安心心当个杂货店老板。却意外在仓库里发现了一座时空门。〖确认初次进入时空门获得时空门所有权〗〖确认获得称号—异世界的旅行者〗〖确认获得加护时空神的眷顾〗〖确认获得固有技能超速成长〗〖确认获得独有技能时空旅行者〗走出时空门后。林恩发现,自己好像起飞了!...
作品简介有一个在作死路上越走越远的老爹是何种体验!赢城体会到了!始皇三十二年末!距离始皇驾崩不足五年,距离扶苏流放不足三年。身为扶苏嫡长子,年仅十岁的赢城走上了拯救老爹扶苏之路!始皇帝禁足公子扶苏五月,朕东巡期间,由长孙赢城监国!禁足公子扶苏三月,立长孙赢城为大秦太子!朕决定,传位给嫡长孙赢城!面对老爹扶苏的不断作死,拯救老爹的赢城现,画风有点和他想想的不太一样了!书友群7664oo528...
你身家千万,亿万?一堆金山我活埋你呀!你的实力很强,是岛国神秘忍者?一掌泥记我拍死你呀!特种军魂,降临都市,商场谋略是他的强项,装逼踩人他无所不能。对兄弟义薄云天,对亲人无微不至,对爱人贴心照顾小说关键词级土豪特种兵无弹窗级土豪特种兵txt全集下载级土豪特种兵最新章节阅读...